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浙江警方全额止损境外电信网络诈骗案 追回34万美元
作者:admin  日期:2019-07-16 08:44 来源:未知 浏览:

  10日记者获悉,浙江省湖州市反诈骗中心成功止损该市首例跨国电信网络诈骗案,从境外拦截追回全部涉案损失343372.5美元(折合人民币约236万元)。

  6月17日17时28分,湖州市反诈骗中心接到湖州某公司工作人员报警,称当日上午10时左右,有个海外客户发来邮件沟通货物情况,紧接着又来了一封邮件,让其将货款打到一个法国账户上。

  公司按邮件要求通过中国银行电汇343372.5美元。当日下午5时许,因为账户和名称不符,公司与客户联系后才发现邮件指定汇款的账户竟然是假的, 343372.5美元全被打进了骗子的账户。

  湖州市反诈骗中心接警后迅速会同人民银行湖州分行、中国银行湖州支行,开展资金追踪,同时向浙江省公安厅刑侦总队汇报寻求帮助,于当晚11时20分确定该笔资金已汇至法国国民互助信贷银行,涉案资金落地网点位于与德国交界的法国北部斯特拉斯堡。

  反诈骗中心随即将该案相关法律文书通过银行发函通道,从国内传至美国花旗银行并转至法国国民互助信贷银行,至次日下午4时,该笔资金被全额成功止付。

  “该起案件反映出诈骗对象已从‘财务人员’向公司‘跟单人员’等其他人员扩散。”湖州市公安局刑侦支队副支队长钱英说,下一步,公安机关将多走入企业开展服务,让反诈宣传入脑入心,提升人民群众对电信网络新型违法犯罪的识别能力和抵御能力。

  在此 警方也提醒市民,大数据时代,电信网络诈骗从“撒网式”向“精准式”转变,王中王心水论马公资料大全,诈骗分子手段越来越“高明”。各企业应制定更为完善的财务审批制度,逐级审批,加强审核,提高岗位风险意识,严防落入诈骗陷阱。(见习记者 施紫楠 通讯员 邵丹红)

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